KUALA LUMPUR: Makmal analisis jenayah mata wang kripto yang mula beroperasi sejak 2021 merekodkan pencapaian membanggakan dan berjaya menyelesaikan kes-kes besar antaranya penipuan mata wang kripto melibatkan kerugian bernilai jutaan ringgit.
Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Komersial (JSJK) Bukit Aman, Datuk Seri Ramli Mohamed Yoosuf berkata, makmal itu yang dibangunkan oleh Unit Siasatan Jenayah Cryptocurrency JSJK dilengkapi dengan teknologi canggih, dikendalikan pegawai dan anggota JSJK berpengalaman serta berkemahiran tinggi.
Beliau berkata, unit itu mampu menyediakan perkhidmatan analisis siasatan yang unggul dan berkualiti menggunakan peralatan terkini, dengan makmal berkenaan turut berperanan menganalisis transaksi, mengesan dan mengenal pasti pengguna.
"Sebagai contoh, kes kematian Nora Anne Quoirin pada 2019 apabila keluarga remaja itu menerima emel meminta wang tebusan dalam bentuk mata wang kripto.
"Berdasarkan analisis yang dijalankan, emel itu dipercayai hanya bersifat mengambil kesempatan atas situasi yang sedang berlaku dan penghantar emel tidak mempunyai kaitan dengan kematian remaja berkenaan," katanya kepada Bernama baru-baru ini.
Ramli berkata, tujuan analisis transaksi ini dijalankan adalah untuk mendapatkan titik lemah setiap transaksi mata wang kripto yang dijalankan oleh penjenayah.
"Pegawai-pegawai penyiasat di peringkat kontinjen dan daerah yang menjalankan siasatan melibatkan kes-kes berkaitan mata wang kripto akan mengemukakan permohonan untuk menjalankan analisis transaksi kepada Unit Siasatan Jenayah Cryptocurrency," katanya.
Ramli berkata, pihaknya menerima 179 permohonan daripada pegawai penyiasat untuk membuat analisis mata wang kripto dari 2018 sehingga 31 Dis 2023.
"Bagaimanapun, unit ini turut menerima pemohonan bagi tujuan risikan, operasi khas, dan lain-lain permohonan untuk menjalankan analisis transaksi cryptocurrency dan jumlah keseluruhan secara tidak rasmi dianggarkan lebih kurang 500 analisis yang telah dijalankan.
"Berdasarkan permohonan menjalankan analisis yang diterima daripada pegawai penyiasat, didapati antara kes paling tinggi yang dipohon oleh pegawai penyiasat untuk dijalankan analisis adalah kes-kes melibatkan pelaburan mata wang kripto yang menjanjikan pulangan tinggi kepada pelabur dalam jangka masa yang singkat," katanya.
Selain itu, Ramli berkata, unit berkenaan telah menerima sebanyak 5,507 laporan polis di seluruh negara bagi tempoh lima tahun (2019-2023) berkaitan kes penggunaan mata wang kripto sebagai medium pembayaran antaranya di dalam penipuan pelaburan mata wang kripto, tipu jual beli mata wang kripto, macau scam serta ransomware.
Menurutnya, pemantauan dan siasatan JSJK telah mengesan terdapat aktiviti meragukan melalui mata wang kripto dan dijangkakan kes penipuan mata wang kripto akan terus meningkat dari tahun ke tahun dengan adanya kemajuan teknologi blockchain.
"Selain itu, JSJK juga mengesahkan ada mengesan sindiket mencuci wang haram yang beroperasi di Malaysia dengan menggunakan lapisan transaksi.
"Sindiket-sindiket ini menggunakan platform exchanger yang tidak berdaftar dengan pihak Suruhanjaya Sekuriti Malaysia, atau menggunakan perkhidmatan 'peer-to-peer' untuk menukar cryptocurrency kepada mata wang fiat," katanya. - BERNAMA
Bernama
Thu Jan 25 2024
Ramli berkata, makmal itu yang dibangunkan oleh Unit Siasatan Jenayah Cryptocurrency JSJK dilengkapi dengan teknologi canggih, dikendalikan pegawai dan anggota JSJK berpengalaman serta berkemahiran tinggi. - Gambar fail/Bernama
Korea Selatan mahu tangani kadar kelahiran antara terendah dunia
Presiden Korea Selatan, Yoon Suk Yeol mahu mewujudkan kementerian baharu bagi menangani masalah kadar kelahiran rendah di negara berkenaan iaitu terendah di dunia sekali gus kini semakin menghampiri krisis demografi.
Ada ingatan dan pesanan buat semua jemaah haji Malaysia
Ketua Konsulat Malaysia di Jeddah, Roslan Shariff yang menyambut rombongan penerbangan pertama jemaah haji Malaysia seramai 282 orang menasihatkan semua jemaah haji Malaysia supaya sentiasa bergerak secara berkumpulan demi keselamatan mereka selain mematuhi arahan yang dikeluarkan oleh Tabung Haji dari semasa ke semasa.
Selawat, sekuntum bunga sambut jemaah pertama haji Malaysia
Sekuntum bunga, cenderamata dan minuman ringan serta selawat menjadi pembuka tirai bagi menyambut ketibaan 282 jemaah haji Malaysia musim 1445H yang tiba di hotel penginapan di Emaar Royal, Madinah pada pagi Khamis, 9 Mei 2024.
PRK KKB: Pusingan terakhir kempen menjelang pengundian Sabtu ini
Wartawan Umavathi Ramayah membawakan perkembangan terkini Pilihan Raya Kecil (PRK) Dewan Undangan Negeri (DUN) Kuala Kubu Baharu menjelang hari pengundian Sabtu ini.
Pelaksanaan parkir berbayar beri tekanan kepada peniaga
Ini pula keluhan peniaga kedai makanan dan pengundi Kuala Kubu Baharu berhubung pelaksanaan parkir berbayar di sekitar Jalan Mat Kilau, Hulu Selangor.
Polis ekstrak cap jari suspek, tiada tangkapan baharu
Polis sedang menganalisa cap jari yang ditemukan di lokasi kejadian simbah asid membabitkan insiden pemain sayap sensasi skuad Harimau Malaya, Faisal Halim di sebuah pusat membeli-belah di Petaling Jaya pada Ahad lalu.
Microsoft utamakan keselamatan siber, tempatkan lebih 10,000 pakar
Microsoft utamakan keselamatan siber, tempatkan lebih 10,000 pakar
Hujan bom makin ganas di Genting Gaza
Serangan udara terus diperhebatkan terutamanya di kawasan tengah dan timur Rafah ketika unit infantri bersama kereta kebal Pasukan Pertahanan Israel (IDF) mula mara ke bandar paling selatan Gaza itu.
Lembaga Pengarah SRC kecewa gagal bawa balik pinjaman dana pelaburan dari luar negara - Saksi
Lembaga Pengarah SRC International kecewa apabila pinjaman RM3.6 bilion daripada KWAP oleh syarikat itu tidak dapat dibawa masuk dari luar negara.
AWANI Borneo [09/05/2024] - Fadillah wakili Sarawak & Sabah | Masalah kesihatan | Empat rumah terbakar
Laporan berita padat dan ringkas dari Borneo bersama Assim Hassan
#AWANIBorneo 9 Mei 2024
Tuntut TPM dari Sabah, Ahamad Zahid perjelas peranan Fadillah Yusof
PM lawat Mutang di IJN
Ibu tunggal reda, persiapan haji musnah dalam kebakaran
#AWANInews
#AWANIBorneo 9 Mei 2024
Tuntut TPM dari Sabah, Ahamad Zahid perjelas peranan Fadillah Yusof
PM lawat Mutang di IJN
Ibu tunggal reda, persiapan haji musnah dalam kebakaran
#AWANInews
Teknologi canggih makmal analisis cryptocurrency selesai kes jenayah besar
Makmal analisis jenayah mata wang kripto yang mula beroperasi sejak 2021 merekodkan pencapaian membanggakan dan berjaya menyelesaikan kes-kes besar.
"Untung" RM110, rugi lebih RM200,000 akibat pelaburan tak wujud
Lelaki berusia 55 tahun itu mendakwa tertarik menyertai pelaburan yang dikatakan patuh syariah selain menjanjikan pulangan lumayan.
Pelajar IPTA di Arau alami kerugian RM38,000 ditipu Macau Scam
Seorang pelajar IPTA di Arau mengalami kerugian RM38,000 selepas dipercayai ditipu Macau Scam apabila terpedaya dengan dakwaan terlibat dalam siasatan kes pengubahan wang haram.
Macau Scam: Pesara guru rugi RM199,500
Mangsa mendakwa dihubungi suspek yang memperkenalkan diri sebagai pekerja syarikat penghantaran yang memaklumkan terdapat barang atas namanya.
PDRM sedang kenal pasti dalang seludup 43 rakyat Malaysia ke Peru
Polis sedang mengenal pasti dalang utama sindiket Macau Scam yang menyebabkan 43 rakyat Malaysia menjadi mangsa pemerdagangan manusia di Peru.
Kerajaan usaha bawa balik mangsa 'scam' luar negara
Buat masa ini kerajaan sedang berusaha mengesan mereka yang menjadi mangsa, kata Timbalan Perdana Menteri.
43 rakyat Malaysia mangsa sindiket Macau Scam diselamatkan di Peru
Seramai 43 rakyat Malaysia yang menjadi mangsa penyeludupan manusia sindiket Macau Scam berjaya diselamatkan polis Republik Peru pada 7 Oktober lalu.
Guru paling ramai dalam kalangan penjawat awam jadi mangsa scammer di Johor - Polis
Ketua Polis Johor Datuk Kamarul Zaman Mamat berkata faktor itu dipercayai berikutan terdapat banyak komuniti guru di negeri ini iaitu kira-kira 50,000 orang.
Macau Scam: Pekebun sayur rugi hampir RM800,000
Mangsa yang takut dengan ugutan itu mendakwa telah diarah memindahkan wang daripada akaun simpanan ke lima akaun berbeza.
Sebanyak 5,513 aduan penipuan dalam talian dilapor ke MCMC, ini lima jenis scam
Sebanyak 5,513 aduan penipuan dalam talian dilaporkan kepada Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia (MCMC) dari 2020 hingga Mei tahun ini.